art. 61

Art. 61. 1. Do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 60 ust. 1, wnioskodawca dołącza: 1) adres siedziby; 2) statut, akt założycielski albo umowę spółki; 3) wykaz usług płatniczych, które zamierza świadczyć; 4) program działalności i plan finansowy na okres co najmniej trzyletni, z których wynika, że wnioskodawca jest w stanie zastosować odpowiednie i proporcjonalne systemy, zasoby i procedury niezbędne do prawidłowego prowadzenia dzia-łalności; 5) dokumenty potwierdzające posiadanie funduszy własnych w wymaganej wysokości; 6)30) opis systemu zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 3, zatwierdzone regu-lacje wewnętrzne w tym zakresie oraz ustalenia dotyczące korzystania z usług ICT w rozumieniu art. 3 pkt 21 rozpo-rządzenia 2022/2554, wykazujące, że te zasady zarządzania ryzykiem i mechanizmy kontroli wewnętrznej są propor-cjonalne, właściwe, rzetelne i adekwatne; 6a) opis bliskich powiązań między wnioskodawcą a innymi podmiotami, jeżeli takie powiązania istnieją; 7) (uchylony) 8) dane pozwalające na ustalenie tożsamości osób zarządzających oraz osób, które bezpośrednio lub pośrednio posiadają znaczny pakiet akcji lub udziałów w spółce lub spółdzielni zamierzającej wykonywać usługi płatnicze, ze wskazaniem wielkości należącego do nich pakietu akcji lub udziałów, obejmujące: a) imię i nazwisko albo nazwę (firmę), b) siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres; 9) dokumenty i informacje pozwalające na ocenę, czy wnioskodawca i osoby, o których mowa w pkt 8, dają rękojmię ostrożnego i stabilnego zarządzania instytucją płatniczą, w szczególności: a) dokumenty pozwalające na ocenę, czy osoby zarządzające posiadają wykształcenie i doświadczenie zawodowe niezbędne do zarządzania działalnością w zakresie świadczenia usług płatniczych, b) informacje dotyczące skazania za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, postępowań warunkowo umorzonych oraz zakończonych ukaraniem postępowań dyscyplinarnych, jak również innych zakończonych postępowań administracyjnych i cywilnych, dotyczących wnioskodawcy lub osób, o których mowa w pkt 8, c) informacje o toczących się postępowaniach karnych w sprawach o przestępstwo umyślne, z wyłączeniem prze-stępstw ściganych z oskarżenia prywatnego, postępowaniach w sprawie o przestępstwo skarbowe, jak również o toczących się postępowaniach administracyjnych, dyscyplinarnych i cywilnych – prowadzonych przeciwko oso-bom, o których mowa w pkt 8, lub związanych z działalnością tych osób albo wnioskodawcy; 10) dane pozwalające na ustalenie tożsamości biegłych rewidentów oraz identyfikację firm audytorskich, obejmujące: a) imię i nazwisko biegłego rewidenta albo nazwę firmy audytorskiej, b) adres biegłego rewidenta albo adres firmy audytorskiej, c) numer wpisu do rejestru biegłych rewidentów albo numer wpisu na listę firm audytorskich; 11) w przypadku, o którym mowa w art. 61b ust. 1 – dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub innego zabezpieczenia roszczeń użytkownika. 30) W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 3. Dziennik Ustaw – 57 – Poz. 623 2. Wnioskodawca oraz instytucja płatnicza po uzyskaniu zezwolenia niezwłocznie powiadamiają KNF o zmianie mają-cej istotny wpływ na dokładność informacji i dokumentów dołączonych do wniosku zgodnie z ust. 1. 3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres infor-macji oraz rodzaj i formę dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 4–10, mając na względzie konieczność sprawdzenia, czy wnioskodawca spełnia warunki konieczne do uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 60 ust. 1, oraz kompletność i wiarygodność dokumentacji dołączanej do wniosku, z uwzględnieniem wytycznych wydanych w tym zakresie przez EUNB.