§ 15

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia2)Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 stycznia 2015 r., z wyjątkiem § 1 ust. 1 pkt 2 i 6-11 oraz § 13, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.3)Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym (Dz. U. poz. 1774), które zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 4) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz. U. poz. 1565), które weszło w życie z dniem 1 października 2018 r. 2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 stycznia 2015 r. 3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym (Dz. U. poz. 1774), które zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 4) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Załącznik nr 1 - Wzorzec umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (wzór) Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia... § 1 Stawający 1) ..., 2) ...., 3) ... oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”. § 2 Firma Spółki brzmi: ... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. § 3 Siedzibą Spółki jest ... § 4 Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) (PKD... ) ..., 2) (PKD... ) ..., 3) (PKD... ) ... § 5 Kapitał zakładowy Spółki wynosi ... zł (słownie: ... ) i dzieli się na ... (słownie: ...) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną ... zł (słownie: ...). § 6 Udziały w Spółce obejmują: 1) wspólnik ... obejmuje ... (słownie: ...) udziałów o łącznej wartości nominalnej .... zł (słownie: ....); 2) wspólnik ... obejmuje ... (słownie: ...) udziałów o łącznej wartości nominalnej .... zł (słownie: ...); 3) wspólnik ... obejmuje ... (słownie: ...) udziałów o łącznej wartości nominalnej .... zł (słownie: ....). § 7 Czas trwania Spółki jest nieograniczony. § 8 Wariant A 1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. 2. Na każdy udział przypada jeden głos. Wariant B 1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. 2. Na każdy udział przypada jeden głos. 3. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę. § 9 Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi. § 10 Wariant A Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki. Wariant B Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki. Wariant C 1. Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki. 2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu. Wariant D 1. Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki. 2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu. § 11 Wariant A Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy. Wariant B 1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy. 2. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli spółka posiada wystarczające środki na wypłatę. § 12 Wariant A Organami Spółki są: 1) Zarząd; 2) Zgromadzenie wspólników. Wariant B Organami Spółki są: 1) Zarząd; 2) Rada Nadzorcza; 3) Zgromadzenie wspólników. Wariant C 1. Organami Spółki są: 1) Zarząd; 2) Rada Nadzorcza; 3) Zgromadzenie wspólników. 2. Wspólnikowi nie przysługuje prawo indywidualnej kontroli, z zastrzeżeniem ust. 3. 3. Wspólnik może wykonywać prawo indywidualnej kontroli, jeżeli Rada Nadzorcza nie została ustanowiona lub jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej jest niższa niż wymagana umową. § 13 1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu. 2. Kadencja członka Zarządu wynosi ... 3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji. Wariant dodatkowy, który ma zastosowanie w przypadku powołania rady nadzorczej, tj. wyboru wariantów B albo C w § 12 4. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z ... członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. 5. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi ... 6. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Rady Nadzorczej, śmierci albo rezygnacji. § 14 Wariant A W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu Spółki składa członek Zarządu. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Wariant B Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie. § 15 W skład pierwszego Zarządu Spółki wspólnicy powołują: 1) ..., funkcja: ..., 2) ..., funkcja: ..., 3) ..., funkcja: ... Wariant dodatkowy, który ma zastosowanie w przypadku powołania rady nadzorczej, tj. wyboru wariantów B albo C w § 12 W skład pierwszej Rady Nadzorczej wspólnicy powołują: 1) ..., funkcja: ..., 2) ..., funkcja: ..., 3) ..., funkcja: ... § 16 Wariant A Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki wymaga uchwały wspólników. Wariant B Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników. § 17 1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia ... roku. Podpisy wspólników: 1) ... 2) ... 3) ... Załącznik nr 2 - Wzorzec uchwały zmieniającej umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (wzór) Uchwała nr ... z dnia ... Stawający: 1) ... , 2) ... , 3) ... postanawiają zmienić treść umowy spółki z dnia ... w ten sposób, że: - § ... otrzymuje brzmienie: „...”, - § ... otrzymuje brzmienie: „...”. Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ... głosów za, ... głosów przeciw. Podpisy wspólników: 1) ... 2) ... 3) ... Uchwała nr ... z dnia ... W związku z dokonanymi zmianami umowy spółki wspólnicy przyjmują tekst jednolity umowy spółki, który otrzymuje brzmienie: Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia …... § 1 Stawający 1) ..., 2) ..., 3) .... oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”. § 2 Firma Spółki brzmi: ... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. § 3 Siedzibą Spółki jest: ... § 4 Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) (PKD... ) .... , 2) (PKD... ) ..., 3) (PKD... ) ... § 5 Kapitał zakładowy Spółki wynosi ... zł (słownie: ... ) i dzieli się na ... (słownie: ...) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną ... zł (słownie: ...). § 6 1. Na podstawie umowy z dnia ... udziały w Spółce obejmują: 1) wspólnik ... obejmuje ... (słownie: ...) udziałów o łącznej wartości nominalnej .... zł (słownie: ....); 2) wspólnik ... obejmuje ... (słownie: ...) udziałów o łącznej wartości nominalnej ... zł (słownie: ...); 3) wspólnik ... obejmuje ... (słownie: ...) udziałów o łącznej wartości nominalnej .... zł (słownie: ....). 2. Na podstawie uchwały o podwyższeniu kapitału podjętej w dniu ... udziały obejmują: 1) wspólnik ... obejmuje ... (słownie: ...) udziałów o łącznej wartości nominalnej .... zł (słownie: ....); 2) wspólnik ... obejmuje ... (słownie: ...) udziałów o łącznej wartości nominalnej .... zł (słownie: ...); 3) wspólnik ... obejmuje ... (słownie: ...) udziałów o łącznej wartości nominalnej .... zł (słownie: ....). § 7 Czas trwania Spółki jest nieograniczony. § 8 Wariant A 1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. 2. Na każdy udział przypada jeden głos. Wariant B 1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. 2. Na każdy udział przypada jeden głos. 3. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę. § 9 Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi. § 10 Wariant A Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki. Wariant B Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki. Wariant C 1. Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki. 2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu. Wariant D 1. Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki. 2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu. § 11 Wariant A Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy. Wariant B 1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy. 2. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę. § 12 Wariant A Organami Spółki są: 1) Zarząd; 2) Zgromadzenie wspólników. Wariant B Organami Spółki są: 1) Zarząd; 2) Rada Nadzorcza; 3) Zgromadzenie wspólników. Wariant C 1. Organami Spółki są: 1) Zarząd; 2) Rada Nadzorcza; 3) Zgromadzenie wspólników. 2. Wspólnikowi nie przysługuje prawo indywidualnej kontroli, z zastrzeżeniem ust. 3. 3. Wspólnik może wykonywać prawo indywidualnej kontroli, jeżeli Rada Nadzorcza nie została ustanowiona lub jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej jest niższa niż wymagana umową. § 13 1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu. 2. Kadencja członka Zarządu wynosi... 3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji. Wariant dodatkowy, który ma zastosowanie w przypadku powołania rady nadzorczej, tj. wyboru wariantów B albo C w § 12 4. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z... członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. 5. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi ... 6. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Rady Nadzorczej, śmierci albo rezygnacji. § 14 Wariant A W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu Spółki składa członek Zarządu. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Wariant B Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie. § 15 1. W skład pierwszego i kolejnych Zarządów Spółki powołani byli: 1) ..., funkcja:....., 2) ..., funkcja:.. ..., 3) ..., funkcja:.. ... 2. Aktualnie w skład Zarządu wspólnicy powołują: 1) ..., funkcja:....., 2) ..., funkcja:.. ..., 3) ..., funkcja:.. ... Wariant dodatkowy, który ma zastosowanie w przypadku powołania rady nadzorczej, tj. wyboru wariantów B albo C w § 12 3. W skład pierwszej i kolejnych Rad Nadzorczych powołani byli: 1) ..., funkcja: ..., 2) ..., funkcja: ..., 3) ..., funkcja: ... 4. Aktualnie w skład Rady Nadzorczej wspólnicy powołują: 1) ..., funkcja: ..., 2) ..., funkcja: ..., 3) ..., funkcja: ... § 16 Wariant A Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki wymaga uchwały wspólników. Wariant B Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników. § 17 1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia ... roku. Podpisy wspólników: 1) ... 2) ... 3) ... Załącznik nr 3 - Wzorzec uchwały o powołaniu pełnomocnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy (wzór) Uchwała nr ... z dnia ... § 1 Zgromadzenie wspólników spółki ..., zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 210 § 11 Kodeksu spółek handlowych, postanawia ustanowić 1) ... 2) ... pełnomocnikiem / pełnomocnikami Spółki do zawarcia umowy spółki ... z członkiem / członkami zarządu Spółki 1) ... 2) ...... § 2 Pełnomocnik jest uprawniony do samodzielnego kształtowania treści umowy, kierując się interesem Spółki / Pełnomocnicy są uprawnieni do samodzielnego kształtowania treści umowy, kierując się interesem Spółki. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ... głosów za, ... głosów przeciw. Podpis Przewodniczącego Zgromadzenia wspólników: Załącznik nr 4 - Wzorzec uchwały o powołaniu pełnomocnika spółki akcyjnej do zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy (wzór) Uchwała nr ... z dnia ... § 1 Walne Zgromadzenie spółki ..., zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 379 § 11 Kodeksu spółek handlowych, postanawia ustanowić 1) ... 2) ... pełnomocnikiem / pełnomocnikami Spółki do zawarcia umowy spółki ... z członkiem / członkami zarządu Spółki 1) ... 2) .... § 2 Pełnomocnik jest uprawniony do samodzielnego kształtowania treści umowy, kierując się interesem Spółki / Pełnomocnicy są uprawnieni do samodzielnego kształtowania treści umowy, kierując się interesem Spółki. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ... głosów za, ... głosów przeciw. Podpis Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: Załącznik nr 5 - Wzorzec uchwały o ustanowieniu prokury przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (wzór) Uchwała nr ... z dnia ... Zarząd spółki ... ustanawia prokurentem spółki następujące osoby: 1) ..., rodzaj prokury: (oddzielna / łączna / oddziałowa oddzielna / oddziałowa łączna); oznaczenie oddziału spółki1): ....; sposób wykonywania prokury2): ..... ; 2) ..., rodzaj prokury: (oddzielna / łączna / oddziałowa oddzielna / oddziałowa łączna); oznaczenie oddziału spółki1): ....; sposób wykonywania prokury2): ... Podpisy wszystkich członków Zarządu: 1) .... 2) .... 3) .... Załącznik nr 6 - Wzorzec uchwały o rozwiązaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (wzór) Uchwała nr ... z dnia ... § 1 Na podstawie art. 270 pkt 21 Kodeksu spółek handlowych wspólnicy spółki ..., zwanej dalej „Spółką”, postanawiają podjąć uchwałę o rozwiązaniu Spółki z dniem ... § 2 Wariant A Likwidatorami są członkowie Zarządu. Wariant B Na likwidatorów powołuje się następujące osoby: 1) .... 2) .... § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ... głosów za, ... głosów przeciw. Podpisy wspólników: 1) ... 2) ... 3) ... Załącznik nr 7 - Wzorzec umowy zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (wzór) Umowa zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Zbywca ... oświadcza, że zbywa należące do niego... udziały / udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ... o łącznej wartości nominalnej ... (słownie: ...) za cenę ... (słownie: ...) a nabywca ... oświadcza, że nabywa te udziały za wskazaną cenę. Podpisy: Zbywca ... Nabywca ... Załącznik nr 8 - Wzorzec uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie miała obowiązku poddania badaniu sprawozdania finansowego (wzór) 4) Uchwała nr ... z dnia ... § 1 Zgromadzenie wspólników spółki ... po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy: (data pierwszego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok - data ostatniego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok) zatwierdza: 1) bilans spółki; 2) rachunek zysków i strat; 3) informację dodatkową obejmującą: wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ... głosów za, ... głosów przeciw. Podpisy wspólników: 1) ... 2) ... 3) ... 4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1. Załącznik nr 9 - Wzorzec uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która miała obowiązek poddania badaniu sprawozdania finansowego (wzór) 5) 1) Uchwała nr ... z dnia ... § 1 Zgromadzenie wspólników spółki ... po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy: (data pierwszego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok - data ostatniego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok) zatwierdza: 1) bilans spółki; 2) rachunek zysków i strat; 3) informację dodatkową obejmującą: wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia; 4) zestawienie zmian w kapitale własnym; 5) rachunek przepływów pieniężnych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ... głosów za, ... głosów przeciw. Podpisy wspólników: 1) ... 2) ... 3) ... 1) Spółka z o.o. musi poddać sprawozdanie finansowe badaniu, gdy łącznie spełniła kilka warunków: prowadziła działalność w minionym roku, sporządziła za miniony rok sprawozdanie finansowe, zamierza w bieżącym roku kontynuować działalność, spełnia dwa spośród trzech warunków wymienionych w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób, suma aktywów bilansu na koniec minionego roku stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro, przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za miniony rok stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro). 5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1. Załącznik nr 10 - Wzorzec uchwały o podziale zysku w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (wzór) Uchwała nr ... z dnia ... § 1 Zgromadzenie wspólników spółki ... postanawia, iż zysk spółki za rok obrotowy (data pierwszego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok - data ostatniego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok) zostanie podzielony w następujący sposób: ... ... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ... głosów za, ... głosów przeciw. Podpisy wspólników: 1) ... 2) ... 3) ... Załącznik nr 11 - Wzorzec uchwały o pokryciu straty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (wzór) Uchwała nr ... z dnia ... § 1 Zgromadzenie wspólników spółki ... postanawia, iż strata spółki za rok obrotowy (data pierwszego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok - data ostatniego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok) zostanie pokryta w następujący sposób: ... ... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ... głosów za, ... głosów przeciw. Podpisy wspólników: 1) ... 2) ... 3) ... Załącznik nr 12 - Wzorzec listy wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (wzór) .... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością według stanu na dzień... Imię i nazwisko / Nazwa Liczba udziałów Wartość jednego udziału Wartość udziałów łącznie Podpisy wszystkich członków Zarządu: 1) ... 2) ... 3) ... Załącznik nr 13 - Wzorzec uchwały o dobrowolnym umorzeniu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (wzór) Uchwała nr ... z dnia ... Zgromadzenie wspólników Spółki ..., zwanej dalej „Spółką”, postanawia: 1) na podstawie art. 199 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 3 umowy Spółki, za zgodą wspólnika ... na umorzenie ... udziałów, umorzyć - w trybie umorzenia dobrowolnego za zgodą wspólnika ... bez wypłaty wynagrodzenia / za wynagrodzeniem ... - ... udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej ... złotych każdy udział, tj. łącznie ... (słownie: ...); 2) ustalić, że umorzenie udziałów następuje z czystego zysku Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ... głosów za, ... głosów przeciw. Podpisy Wspólników: 1) ... 2) ... 3) ..... Załącznik nr 14 - Wzorzec uchwały o zmianie składu zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (wzór) Uchwała nr ... z dnia ... § 1 Zgromadzenie wspólników spółki ... ze składu zarządu odwołuje: 1) ..., funkcja: ..., 2) ..., funkcja: ..., 3) ..., funkcja: ..., w skład zarządu powołuje: 1) ..., funkcja: ..., 2) ..., funkcja: ..., 3) ..., funkcja: ... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia / z dniem … Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ... głosów za, ... głosów przeciw. Podpisy wspólników: 1) ... 2) ... 3) ... Załącznik nr 15 - Wzorzec uchwały o zmianie składu rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (wzór) Uchwała nr ... z dnia ... § 1 Zgromadzenie wspólników spółki ... ze składu rady nadzorczej odwołuje: 1) ..., funkcja: ..., 2) ..., funkcja: ..., 3) ..., funkcja: ..., w skład rady nadzorczej powołuje: 1) ..., funkcja: ..., 2) ..., funkcja: ..., 3) ..., funkcja: ... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia / z dniem … Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ... głosów za, ... głosów przeciw. Podpisy wspólników: 1) ... 2) ... 3) ... Załącznik nr 16 - Wzorzec uchwały w sprawie udzielenia zgody na zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (wzór) 1) Uchwała nr ... z dnia ... Zarząd spółki ... postanawia udzielić ... zgody na zbycie ... (słownie: ...) udziałów / ... części udziału ...2) w Spółce na rzecz nabywcy:... Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano …… głosów za, …… głosów przeciw. Podpisy wszystkich członków Zarządu: 1) ... 2) ... 3) ... 1) Zbycie udziałów w wykonaniu niniejszej uchwały skutkuje obowiązkiem złożenia aktualnej listy wspólników. 2) W wyniku podziału nie mogą powstać udziały niższe niż 50 zł. Załącznik nr 17 - Wzorzec uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (wzór) 1) Uchwała nr ... z dnia .... Na podstawie art. 273 Kodeksu spółek handlowych wspólnicy Spółki ...., zwanej dalej „Spółką”, postanawiają podjąć uchwałę o dalszym istnieniu Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Podpisy wspólników: 1) ... 2) ... 3) ... 1) Przyjęcie niniejszej uchwały wymaga w konsekwencji podjęcia uchwały o powołaniu zarządu. Załącznik nr 18 - Wzorzec uchwały o zmianie adresu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (wzór) Uchwała nr ... z dnia ... § 1 Zarząd spółki ... postanawia zmienić, z dniem ..., adres spółki z: ... (dotychczasowy adres spółki) na nowy: ... (nowy adres spółki). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ... głosów za, ... głosów przeciw. Podpisy wszystkich członków Zarządu: 1) ... 2) ... 3) ... Załącznik nr 19 - Wzorzec uchwały o ustanowieniu oddziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (wzór) Uchwała nr ... z dnia ... § 1 Zarząd spółki ... postanawia: 1) utworzyć Oddział Spółki w ...; 2) ustalić, iż siedziba Oddziału Spółki w ... będzie się mieścić przy ulicy ... nr ... w ... i Oddział Spółki będzie działał pod firmą: ... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ... głosów za, ... głosów przeciw. Podpisy wszystkich członków Zarządu: 1) ... 2) ... 3) ... Pokaż całość