art. 7

Art. 7. W przypadku zgłoszenia podejrzanej transakcji lub próby dokonania podejrzanej transakcji przez przeciętnego użytkownika lub podmiot gospodarczy, w systemie zgłaszania gromadzi się także informacje niezbędne do ich zidentyfikowania, w tym niezbędne do ustalenia tożsamości przeciętnego użytkownika, osoby fizycznej, o której mowa w art. 3 pkt 9 rozporządzenia (UE) nr 98/2013, lub osoby działającej w imieniu podmiotu gospodarczego, zwanych dalej „klientem”, o ile są one znane zgłaszającemu: 1) imię i nazwisko klienta; 2) adres zamieszkania klienta; 3) rodzaj i numer dokumentu tożsamości, którym posługuje się klient; 4) rysopis klienta, jego cechy charakterystyczne; 5) miejsce nadania lub odbioru przesyłki wskazanej przez klienta; 6) markę, kolor oraz numery rejestracyjne pojazdu, którym poruszał się klient; 7) nazwę podmiotu gospodarczego, w imieniu którego działa klient; 8) siedzibę podmiotu gospodarczego lub adres wykonywania działalności gospodarczej; 9) przyczynę, dla której zgłaszający uznał transakcję lub jej próbę za podejrzaną.