wa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa32005L0060ELI: EU/2005/60

Spis przepisów

  • art. 11. Państwa Członkowskie zapewniają, że pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu jest zab…
  • art. 21. Niniejszą dyrektywę stosuje się wobec: 1) instytucji kredytowych; 2) instytucji finanso…
  • art. 3Do celów niniejszej dyrektywy stosuje się następujące definicje: 1) „instytucja kredytowa”…
  • art. 81. Środki należytej staranności wobec klienta obejmują: a) identyfikację klienta i weryfik…
  • art. 91. Państwa Członkowskie wymagają, aby weryfikacja tożsamości klienta i rzeczywistego benef…
  • art. 111. Na zasadzie odstępstwa od art. 7 lit. a), b) i d), art. 8 i art. 9 ust. 1, instytucje i…
  • art. 131. Państwa Członkowskie zobowiązują instytucje i osoby objęte niniejszą dyrektywą do stoso…
  • art. 151. W przypadkach gdy Państwo Członkowskie zezwala położonym na jego terytorium instytucjom…
  • art. 17W przypadku przyjęcia przez Komisję decyzji na mocy art. 40 ust. 4 Państwa Członkowskie wp…
  • art. 19Przepisy niniejszej sekcji nie mają zastosowania w przypadku zlecania zadań podmiotom zewn…
  • art. 221. Państwa Członkowskie zobowiązują instytucje i osoby objęte niniejszą dyrektywą, a w sto…
  • art. 231. Na zasadzie odstępstwa od art. 22 ust. 1, w przypadku osób określonych w art. 2 ust. 1…
  • art. 281. Instytucje i osoby objęte niniejszą dyrektywą, ich kierownictwo i pracownicy nie ujawni…
  • art. 29W przypadku przyjęcia przez Komisję decyzji zgodnie z art. 40 ust. 4, Państwa Członkowskie…
  • art. 38Komisja udziela wsparcia, jakie może być potrzebne do ułatwienia współpracy, włączając w t…
  • art. 401. W celu uwzględnienia rozwoju technicznego w zakresie zwalczania prania pieniędzy lub fi…
  • art. 411. Komisja jest wspomagana przez Komitet ds. Zapobiegania Prania Pieniędzy i Finansowania…
  • art. 42Do dnia 15 grudnia 2009 r. i następnie co najmniej co trzy lata, Komisja sporządza sprawoz…
  • art. 43Do dnia 15 grudnia 2010 r. Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozd…
  • art. 44Niniejszym uchyla się dyrektywę 91/308/EWG. Odniesienia do uchylonej dyrektywy traktuje si…
  • art. 451. Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjn…
  • art. 46Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urz…
  • art. 47Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Strasburgu, dni…

    • © Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 11.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE.