ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1781/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie UE32006R1781ELI: EU/2006/1781

Spis przepisów

  • art. 2Definicje Na potrzeby niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje: 1) „fi…
  • art. 3Zakres 1. Niniejsze rozporządzenie obowiązuje w odniesieniu do przekazów pieniężnych w dow…
  • art. 4Pełne informacje o zleceniodawcy 1. Pełne informacje o zleceniodawcy obejmują jego imię i…
  • art. 5Informacje towarzyszące przekazom pieniężnym i prowadzenie dokumentacji 1. Dostawcy usług…
  • art. 6Przekazy pieniężne w obrębie Wspólnoty 1. W ramach odstępstwa od art. 5 ust. 1 przekazy pi…
  • art. 7Przekazy pieniężne ze Wspólnoty poza Wspólnotę 1. W przypadku gdy dostawca usług płatniczy…
  • art. 9Przekazy pieniężne z brakującą lub niekompletną informacją o zleceniodawcy 1. Jeśli dostaw…
  • art. 13Ograniczenia techniczne 1. Niniejszy artykuł ma zastosowanie w przypadku, gdy dostawca usł…
  • art. 15Kary i nadzór 1. Państwa członkowskie ustanawiają przepisy w sprawie kar obowiązujących w…
  • art. 16Procedura komitologii 1. Komisję wspiera Komitet do spraw zapobiegania praniu pieniędzy i…
  • art. 17Umowy z terytoriami lub państwami, którą nie są częścią terytorium Wspólnoty 1. Komisja mo…
  • art. 18Przekazy pieniężne dla organizacji o celu niezarobkowym w państwach członkowskich 1. Państ…
  • art. 19Klauzula rewizyjna 1. Najpóźniej do dnia 28 grudnia 2011 r. Komisja przedstawi Parlamentow…
  • art. 20Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublik…

    • © Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 11.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE.