Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa32015L0849ELI: EU/2015/849

Spis przepisów

  • art. 11. Celem niniejszej dyrektywy jest zapobieganie wykorzystywaniu unijnego systemu finansowe…
  • art. 21. Niniejszą dyrektywę stosuje się do następujących podmiotów zobowiązanych: 1) instytucji…
  • art. 61. Komisja przeprowadza ocenę ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terror…
  • art. 91. W celu ochrony właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego identyfikuje się jurysdykcj…
  • art. 121. W drodze odstępstwa od art. 13 ust. 1 akapit pierwszy lit. a), b) i c) oraz art. 14 i n…
  • art. 131. Środki należytej staranności wobec klienta obejmują: a) identyfikację klienta i weryfik…
  • art. 141. Państwa członkowskie wymagają, aby weryfikacja tożsamości klienta i beneficjenta rzeczy…
  • art. 151. W przypadku zidentyfikowania przez państwo członkowskie lub podmiot zobowiązany obszaró…
  • art. 16Oceniając ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu związane z pewnymi rodzajami k…
  • art. 181. W przypadkach, o których mowa w art. 19–24, i w przypadku osób fizycznych lub podmiotów…
  • art. 261. Do celów niniejszej sekcji „osoby trzecie” oznaczają podmioty zobowiązane wymienione w…
  • art. 271. Państwa członkowskie zapewniają uzyskanie przez podmioty zobowiązane od osoby trzeciej,…
  • art. 28Państwa członkowskie zapewniają możliwość uznania przez właściwy organ państwa członkowski…
  • art. 29Przepisy niniejszej sekcji nie mają zastosowania w przypadku zlecania zadań na zasadzie ou…
  • art. 301. Państwa członkowskie zapewniają obowiązek otrzymywania i posiadania przez podmioty o ch…
  • art. 311. Państwa członkowskie wymagają, by powiernicy jakiegokolwiek trustu, który powstał w dro…
  • art. 321. Każde państwo członkowskie ustanawia jednostkę analityki finansowej w celu zapobiegania…
  • art. 331. Państwa członkowskie nakładają na podmioty zobowiązane, a w stosownych przypadkach takż…
  • art. 341. W drodze odstępstwa od art. 33 ust. 1, państwa członkowskie mogą – w przypadku podmiotó…
  • art. 351. Państwa członkowskie nakładają na podmioty zobowiązane wymóg zaniechania przeprowadzani…
  • art. 361. Państwa członkowskie zapewniają, aby w sytuacji gdy – w trakcie kontroli przeprowadzany…
  • art. 391. Podmioty zobowiązane oraz członkowie ich kadry kierowniczej i ich pracownicy nie ujawni…
  • art. 401. Państwa członkowskie nakładają na podmioty zobowiązane wymóg przechowywania zgodnie z p…
  • art. 411. Do przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszej dyrektywy stosuje się dyrekty…
  • art. 451. Państwa członkowskie nakładają na podmioty zobowiązane będące częścią grupy wymóg wdroż…
  • art. 461. Państwa członkowskie nakładają na podmioty zobowiązane wymóg podjęcia środków proporcjo…
  • art. 471. Państwa członkowskie zapewniają, aby kantory wymiany walut i biura realizujące czeki or…
  • art. 481. Państwa członkowskie zobowiązują właściwe organy do skutecznego monitorowania i podejmo…
  • art. 51Komisja może udzielić wszelkiej pomocy, jaka może być potrzebna do ułatwienia koordynacji…
  • art. 52Państwa członkowskie zapewniają jak najszerszą współpracę między jednostkami analityki fin…
  • art. 531. Państwa członkowskie zapewniają, by jednostki analityki finansowej wymieniały między so…
  • art. 54Informacje i dokumenty otrzymane zgodnie z art. 52 i 53 wykorzystuje się do wykonywania za…
  • art. 551. Państwa członkowskie zapewniają, by informacje wymieniane na podstawie art. 52 i 53 był…
  • art. 561. Państwa członkowskie wymagają od swoich jednostek analityki finansowej stosowania chron…
  • art. 581. Państwa członkowskie zapewniają – zgodnie z niniejszym artykułem i z art. 59–61 – możli…
  • art. 591. Państwa członkowskie zapewniają stosowanie niniejszego artykułu przynajmniej w przypadk…
  • art. 601. Państwa członkowskie zapewniają, by decyzja, od której nie ma odwołania, o nałożeniu ka…
  • art. 611. Państwa członkowskie zapewniają ustanowienie przez właściwe organy skutecznych i niezaw…
  • art. 621. Państwa członkowskie zapewniają, by ich właściwe organy informowały europejskie urzędy…
  • art. 63Art. 25 ust. 2 lit. d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 (32…
  • art. 641. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych powierza się Komisji, z zastrzeżeniem wa…
  • art. 66Dyrektywy 2005/60/WE i 2006/70/WE zostają uchylone ze skutkiem od dnia 26 czerwca 2017 r.…
  • art. 671. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjn…
  • art. 69Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich. Sporządzono w Strasburgu dnia…

    • © Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 11.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE.