Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1673 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zwalczania prania pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych
Dyrektywa32018L1673ELI: EU/2018/1673
Spis przepisów
art. 1Przedmiot i zakres stosowania 1. W niniejszej dyrektywie ustanawia się minimalne normy dot…
art. 2Definicje Do celów niniejszej dyrektywy stosuje się następujące definicje: 1) „działalność…
art. 3Przestępstwa prania pieniędzy 1. Państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do zapewn…
art. 5Kary dla osób fizycznych 1. Państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do zapewnienia…
art. 6Okoliczności obciążające 1. Państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do zapewnienia…
art. 7Odpowiedzialność osób prawnych 1. Państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do zapew…
art. 10Jurysdykcja 1. Każde państwo członkowskie podejmuje środki niezbędne do określenia swojej…
art. 12Zastąpienie niektórych przepisów decyzji ramowej 2001/500/WSiSW Art. 1 lit. b) oraz art. 2…
art. 13Transpozycja 1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i a…
art. 16Adresaci Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich zgodnie z Traktatami.…
Legal AI