Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1113 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i niektórych kryptoaktywów oraz zmiany dyrektywy (UE) 2015/849 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie UE32023R1113ELI: EU/2023/1113

Spis przepisów

  • art. 2Zakres stosowania 1. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do transferów środków pienię…
  • art. 4Informacje towarzyszące transferom środków pieniężnych 1. Dostawca usług płatniczych płatn…
  • art. 5Transfery środków pieniężnych w obrębie Unii 1. Na zasadzie odstępstwa od art. 4 ust. 1 i…
  • art. 6Transfery środków pieniężnych poza Unię 1. W przypadku transferu zbiorczego inicjowanego p…
  • art. 7Wykrywanie brakujących informacji o płatniku lub odbiorcy 1. Dostawca usług płatniczych od…
  • art. 8Transfery środków pieniężnych z brakującymi lub niekompletnymi informacjami o płatniku lub…
  • art. 14Informacje towarzyszące transferom kryptoaktywów 1. Dostawca usług w zakresie kryptoaktywó…
  • art. 16Wykrywanie brakujących informacji o inicjatorze lub beneficjencie 1. Dostawca usług w zakr…
  • art. 17Transfery kryptoaktywów z brakującymi lub niekompletnymi informacjami o inicjatorze lub be…
  • art. 25Ochrona danych 1. Do przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszego rozporządzeni…
  • art. 26Przechowywanie dokumentacji 1. Informacji o płatniku i odbiorcy lub o inicjatorze i benefi…
  • art. 28Kary i środki administracyjne 1. Bez uszczerbku dla prawa państw członkowskich do ustanawi…
  • art. 34Procedura komitetowa 1. Komisję wspomaga Komitet ds. Zapobiegania Praniu Pieniędzy i Finan…
  • art. 35Umowy z państwami i terytoriami, które nie są częścią terytorium Unii 1. Komisja może upow…
  • art. 37Przegląd 1. Najpóźniej 12 miesięcy po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie zapobiegani…
  • art. 38Zmiany w dyrektywie (UE) 2015/849 W dyrektywie (UE) 2015/849 wprowadza się następujące zmi…
  • art. 19b1. Na zasadzie odstępstwa od art. 19, w odniesieniu do transgranicznych relacji koresponde…

    • © Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 12.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE.