C-574/08

WyrokTSUE2009-07-16CELEX: 62008CJ0574ECLI:EU:C:2009:484

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne

Czy Królestwo Belgii uchybiło zobowiązaniom wynikającym z dyrektywy Komisji 2006/70/WE poprzez nieustanowienie w wyznaczonym terminie wszystkich przepisów niezbędnych do jej transpozycji?

Ratio decidendi

Trybunał stwierdził, że Królestwo Belgii uchybiło zobowiązaniom wynikającym z dyrektywy 2006/70/WE, ponieważ nie ustanowiło w wyznaczonym terminie wszystkich przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do jej transpozycji. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, zasadność skargi o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego ocenia się na podstawie sytuacji prawnej w chwili upływu terminu wyznaczonego w uzasadnionej opinii Komisji.

Stan faktyczny

Komisja Europejska wniosła skargę przeciwko Królestwu Belgii, zarzucając mu niewywiązanie się z obowiązku transpozycji dyrektywy Komisji 2006/70/WE z dnia 1 sierpnia 2006 r. Dyrektywa ta ustanawia środki wykonawcze do dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczące definicji osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne oraz technicznych kryteriów stosowania uproszczonych zasad należytej staranności wobec klienta i wyłączeń z uwagi na sporadyczną działalność finansową. Belgia nie ustanowiła w wyznaczonym terminie wszystkich niezbędnych przepisów lub nie powiadomiła o ich przyjęciu.

Rozstrzygnięcie

1) Nie ustanawiając w wyznaczonym terminie wszystkich przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu zastosowania się do dyrektywy Komisji 2006/70/WE z dnia 1 sierpnia 2006 r. ustanawiającej środki wykonawcze do dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do definicji osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, jak również w odniesieniu do technicznych kryteriów stosowania uproszczonych zasad należytej staranności wobec klienta oraz wyłączenia z uwagi na działalność finansową prowadzoną w sposób sporadyczny lub w bardzo ograniczonym zakresie, Królestwo Belgii uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy tej dyrektywy. 2) Królestwo Belgii zostaje obciążone kosztami postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 16 lipca 2009 r. – Komisja przeciwko Belgii (sprawa C‑574/08) Rynek wewnętrzny – Swobodny przepływ kapitału – Zwalczanie oszustw oraz prania pieniędzy Skarga o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego – Badanie zasadności przez Trybunał – Sytuacja, jaką należy wziąć pod uwagę – Sytuacja w chwili upływu terminu wyznaczonego w uzasadnionej opinii (art. 226 WE) (por. pkt 9) Przedmiot Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Nieustanowienie w wyznaczonym terminie przepisów niezbędnych w celu zastosowania się do dyrektywy Komisji 2006/70/WE z dnia 1 sierpnia 2006 r. ustanawiającej środki wykonawcze do dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do definicji osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, jak również w odniesieniu do technicznych kryteriów stosowania uproszczonych zasad należytej staranności wobec klienta oraz wyłączenia z uwagi na działalność finansową prowadzoną w sposób sporadyczny lub w bardzo ograniczonym zakresie (Dz.U. L 214, s. 29) lub brak powiadomienia o przyjęciu wskazanych przepisów. Sentencja 1) Nie ustanawiając w wyznaczonym terminie wszystkich przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu zastosowania się do dyrektywy Komisji 2006/70/WE z dnia 1 sierpnia 2006 r. ustanawiającej środki wykonawcze do dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do definicji osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, jak również w odniesieniu do technicznych kryteriów stosowania uproszczonych zasad należytej staranności wobec klienta oraz wyłączenia z uwagi na działalność finansową prowadzoną w sposób sporadyczny lub w bardzo ograniczonym zakresie, Królestwo Belgii uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy tej dyrektywy. 2) Królestwo Belgii zostaje obciążone kosztami postępowania.