art. 121
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Dz.U. 2018 poz. 723
Znaczenie przepisu (AI)
Przepis określa kryteria, na podstawie których Komitet ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy może rekomendować wpisanie osób lub podmiotów na listę podmiotów powiązanych z przestępstwami określonymi w Kodeksie karnym, w tym przestępstwami korupcyjnymi, oszustwami czy praniem pieniędzy.Treść przepisu
Art. 121. Komitet może rekomendować wpisanie na listę, o której mowa w art. 120 ust. 1: 1) osób, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełniają same lub wspólnie i w porozumieniu z inną osobą przestępstwo określone w art. 115 § 20, art. 120, art. 121, art. 136, art. 166, art. 167, art. 171, art. 252, art. 255a lub art. 259a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny albo wykonanie takiego czynu polecają lub kierują popeł-nieniem go przez inną osobę albo podżegają do jego popełnienia lub ułatwiają jego popełnienie; 2) podmiotów, które są własnością lub są kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio przez osoby, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, o którym mowa w pkt 1; 3) osób lub podmiotów, które działają w imieniu lub pod kierunkiem osób, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, o którym mowa w pkt 1, albo podmiotów, o których mowa w pkt 2.
Dziennik Ustaw – 52 – Poz. 644
Źródło: Internetowy System Aktów Prawnych — ISAP (isap.sejm.gov.pl), pozyskano 29.10.2026. · PDF źródłowy