Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
UstawaDz.U. 2018 poz. 723ELI: DU/2018/723
Powołania w orzecznictwie i interpretacjach: 118 (interpretacje podatkowe: 67 · sądy administracyjne: 51)
Spis przepisów
art. 21. Instytucjami obowiązanymi są: 1) banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały…art. 3Do umowy ubezpieczenia oraz do umowy o udostępnieniu skrytki sejfowej stosuje się odpowied…art. 9W przypadku instytucji obowiązanych prowadzących działalność jednoosobowo zadania kadry ki…art. 101. Organami administracji rządowej właściwymi w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy…art. 111. Generalnym Inspektorem może być osoba, która: 1) posiada wyłącznie obywatelstwo polskie…art. 11bPrezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych, może…art. 11c1. Po upływie kadencji Generalny Inspektor wykonuje swoje zadania do czasu powołania noweg…art. 11dPo upływie kadencji Generalnego Inspektora albo odwołania z tego stanowiska osoba je zajmu…art. 11eDo Generalnego Inspektora stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997…art. 11f1. Prezes Rady Ministrów ustala wynagrodzenie zasadnicze Generalnemu Inspektorowi na podst…art. 11g1. Generalny Inspektor może być sekretarzem stanu albo podsekretarzem stanu w urzędzie obs…art. 121. Do zadań Generalnego Inspektora należy podejmowanie działań w celu przeciwdziałania pra…art. 12aW przypadku wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań minis…art. 12bMinister właściwy do spraw finansów publicznych zapewnia siedzibę, obsługę prawną i organi…art. 131. W celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu izby rozliczeniow…art. 141. Generalny Inspektor przedstawia Prezesowi Rady Ministrów, za pośrednictwem ministra wła…art. 151. Generalny Inspektor oraz pracownicy komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 12 ust…art. 161. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szef…art. 171. Generalny Inspektor może zawierać porozumienia z podmiotami innymi niż instytucje obowi…art. 18W przypadku prowadzenia postępowania kontrolnego w zakresie i na zasadach określonych w pr…art. 191. Przy Generalnym Inspektorze działa Komitet Bezpieczeństwa Finansowego, zwany dalej „Kom…art. 201. W skład Komitetu wchodzą: 1) przewodniczący Komitetu – Generalny Inspektor; 2) wiceprze…art. 21Posiedzenia Komitetu odbywają się co najmniej trzy razy w roku, w terminach wyznaczonych p…art. 221. Zadania, o których mowa w art. 19 ust. 2, Komitet wykonuje na wniosek przewodniczącego…art. 231. Posiedzenia Komitetu odbywają się w obecności co najmniej połowy jego składu. 2. Członk…art. 24Szczegółowy tryb i sposób działania Komitetu określa regulamin przyjęty przez Komitet i za…art. 251. Generalny Inspektor opracowuje krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania…art. 261. Jednostki współpracujące przekazują Generalnemu Inspektorowi informacje lub dokumenty m…art. 271. Instytucje obowiązane identyfikują i oceniają ryzyko związane z praniem pieniędzy i fin…art. 281. Na żądanie Generalnego Inspektora instytucje obowiązane przekazują przygotowane w zakre…art. 291. Krajowa ocena ryzyka zawiera w szczególności: 1) opis metodyki krajowej oceny ryzyka; 2…art. 301. Krajowa ocena ryzyka, po jej zaopiniowaniu przez Komitet, jest przekazywana do akceptac…art. 311. Generalny Inspektor, na podstawie krajowej oceny ryzyka, opracowuje projekt strategii p…art. 321. Projekt strategii jest przedkładany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. 2. Rada Minis…art. 341. Środki bezpieczeństwa finansowego obejmują: 1) identyfikację klienta oraz weryfikację j…art. 351. Instytucje obowiązane stosują środki bezpieczeństwa finansowego w przypadku: 1) nawiązy…art. 361. Identyfikacja klienta polega na ustaleniu w przypadku: 1) osoby fizycznej: a) imienia i…art. 371. Weryfikacja tożsamości klienta, osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz ben…art. 381. Instytucje obowiązane przy uwzględnieniu rozpoznanego ryzyka prania pieniędzy oraz fina…art. 391. Weryfikacja tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego następuje przed nawiązaniem…art. 401. Instytucje obowiązane, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 8, będące stronami umowy ubez…art. 411. W przypadku gdy instytucja obowiązana nie może zastosować jednego ze środków bezpieczeń…art. 421. Instytucje obowiązane mogą stosować uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego w prz…art. 431. Instytucje obowiązane stosują wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego w przypadkach…art. 441. Instytucje obowiązane stosują wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego w przypadkach…art. 44aW przypadku transakcji związanej z państwem trzecim wysokiego ryzyka, zidentyfikowanym prz…art. 44b1. Utworzenie przez instytucję obowiązaną oddziału lub przedstawicielstwa w państwie trzec…art. 44c1. Generalny Inspektor albo KNF – w zakresie instytucji obowiązanych przez nią nadzorowany…art. 44dDo decyzji, o których mowa w art. 44b ust. 4 i 5 oraz art. 44c ust. 1 i 2, stosuje się prz…art. 44eGeneralny Inspektor oraz KNF informują Komisję Europejską o wydaniu decyzji, o których mow…art. 451. W przypadku transgranicznych relacji korespondenckich obejmujących realizację transferu…art. 461. W celu ustalenia, czy klient lub beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowa…art. 46aGeneralny Inspektor przekazuje Komisji Europejskiej wykaz krajowych stanowisk i funkcji pu…art. 46bOrganizacje międzynarodowe z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekazują K…art. 46cMinister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz kr…art. 471. Instytucje obowiązane mogą korzystać z usług podmiotu trzeciego przy stosowaniu środków…art. 481. Instytucje obowiązane mogą powierzyć stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego oraz…art. 491. Instytucje obowiązane przechowują przez okres 5 lat, licząc od dnia zakończenia stosunk…art. 501. Instytucje obowiązane wprowadzają wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania pran…art. 511. Instytucje obowiązane wchodzące w skład grupy oraz ich oddziały i jednostki zależne z w…art. 521. Instytucje obowiązane zapewniają udział osób wykonujących obowiązki związane z przeciwd…art. 531. Instytucje obowiązane opracowują i wdrażają wewnętrzną procedurę anonimowego zgłaszania…art. 53a1. Instytucje obowiązane zapewniają pracownikom oraz innym osobom wykonującym czynności zw…art. 541. Instytucje obowiązane, ich pracownicy oraz inne osoby działające w imieniu i na rzecz i…art. 55Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, zwany dalej „Rejestrem”, jest prowadzony pr…art. 56Organem właściwym w sprawach Rejestru jest minister właściwy do spraw finansów publicznych…art. 571. Organ właściwy w sprawach Rejestru jest administratorem danych przetwarzanych w Rejestr…art. 59Informacje podlegające zgłoszeniu do Rejestru obejmują: 1) dane identyfikacyjne podmiotów…art. 601. Informacje, o których mowa w art. 59, są zgłaszane do Rejestru w przypadku podmiotów, o…art. 611. Zgłoszenia do Rejestru dokonuje osoba ustawowo uprawniona do reprezentacji podmiotu wym…art. 61a1. Instytucja obowiązana odnotowuje rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w Rejes…art. 61b1. Organ właściwy w sprawach Rejestru może wszcząć postępowanie w celu wyjaśnienia, czy in…art. 62Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób i…art. 63Informacje, o których mowa w art. 59 i art. 61 ust. 1a, są wprowadzane do Rejestru niezwło…art. 66Do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze nie stosuje się przepisów art.…art. 69Informacje, o których mowa w art. 59, zgromadzone w Rejestrze są udostępniane nieodpłatnie…art. 70Informacje, o których mowa w art. 59, zgromadzone w Rejestrze są udostępniane za pomocą śr…art. 70a1. W celu realizacji ustawowych zadań informacje, o których mowa w art. 59, udostępnia się…art. 70b1. W sprawach o udostępnianie, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, informacji, o któ…art. 70cPodmioty, o których mowa w art. 70a ust. 1, w zakresie swojej właściwości przetwarzają inf…art. 71Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 1) sposó…art. 71aMinister właściwy do spraw finansów publicznych może wyznaczyć, w drodze rozporządzenia, o…art. 721. Instytucje obowiązane, z wyjątkiem instytucji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11, 1…art. 731. Informacje, o których mowa w art. 72, mogą być przekazywane, w tym przy wykorzystaniu s…art. 741. Instytucja obowiązana zawiadamia Generalnego Inspektora o okolicznościach, które mogą w…art. 75Obowiązek przekazywania informacji i zawiadomień, o których mowa w art. 74 ust. 1, art. 86…art. 761. Na żądanie Generalnego Inspektora instytucja obowiązana niezwłocznie przekazuje lub udo…art. 771. W celu realizacji po raz pierwszy obowiązków, o których mowa w art. 72, art. 74, art. 7…art. 781. Instytucja obowiązana przekazuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacj…art. 791. Instytucja obowiązana przekazuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej zawiadomi…art. 801. Generalny Inspektor przyjmuje zgłoszenia rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przep…art. 811. Prokurator informuje Generalnego Inspektora o wydaniu postanowienia o blokadzie rachunk…art. 821. Na wniosek Generalnego Inspektora jednostki współpracujące w granicach swoich ustawowyc…art. 831. Jednostki współpracujące opracowują instrukcje postępowania na wypadek sytuacji podejrz…art. 841. Informacje, o których mowa w art. 81, i powiadomienia, o których mowa w art. 83, są prz…art. 85(uchylony)12) Rozdział 8 Wstrzymywanie transakcji i blokowanie rachunkówart. 861. Instytucja obowiązana niezwłocznie zawiadamia Generalnego Inspektora, za pomocą środków…art. 871. Generalny Inspektor w przypadku uznania, że określona transakcja lub określone wartości…art. 88Generalny Inspektor informuje niezwłocznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej,…art. 891. Instytucja obowiązana, z wyłączeniem banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych,…art. 901. Instytucja obowiązana niezwłocznie zawiadamia Generalnego Inspektora, za pomocą środków…art. 92Do biegu terminów, o których mowa w art. 86 ust. 4 i 5, art. 87 ust. 2 oraz art. 89 ust. 3…art. 93Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia wzory: 1) zawiadomień, o któryc…art. 94Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób s…art. 95W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do wstrzymania transakcji lub blokady ra…art. 961. Do ujawniania Generalnemu Inspektorowi informacji w trybie i zakresie przewidzianym ust…art. 971. (uchylony) 2. (uchylony) 3. (uchylony) 4. (uchylony) 5. (uchylony) 6. Kierownik komórki…art. 981. Kontrolę nad uzyskiwaniem przez Generalnego Inspektora danych, o których mowa w art. 76…art. 991. Informacje gromadzone i udostępniane przez organy informacji finansowej w trybie przewi…art. 1001. Generalny Inspektor przetwarza informacje finansowe, w tym dane osobowe, przez okres, w…art. 1011. Ujawnianie osobom nieuprawnionym przez osoby, o których mowa w art. 99 ust. 3 i 5, fakt…art. 1021. Generalny Inspektor udostępnia dane osobowe: 1) osób fizycznych dokonujących w imieniu…art. 1031. Jeżeli uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowan…art. 1041. Generalny Inspektor udostępnia, na pisemny wniosek, informacje lub dokumenty, w tym inf…art. 1051. Generalny Inspektor udostępnia posiadane informacje, w tym informacje finansowe oraz an…art. 105a1. Udostępnienie informacji na wniosek, o którym mowa w art. 105 ust. 1, 3 i 4, następuje…art. 105bPodmioty, o których mowa w art. 104 i art. 105 ust. 1 i 4, mogą przetwarzać dane osobowe,…art. 1061. W przypadku powzięcia podejrzenia popełnienia przestępstwa skarbowego lub innego przest…art. 1071. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w art. 86 ust. 8, art. 87 ust. 3 lub art. 10…art. 1081. W przypadku otrzymania informacji, o których mowa w art. 106, jednostka współpracująca…art. 109Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, sp…art. 1101. Generalny Inspektor udostępnia na wniosek lub z urzędu zagranicznym jednostkom analityk…art. 1111. Generalny Inspektor udostępnia posiadane informacje i dokumenty jednostkom analityki fi…art. 1121. Wniosek zagranicznej jednostki analityki finansowej o udostępnienie informacji kierowan…art. 1131. Generalny Inspektor, udostępniając informacje lub dokumenty zagranicznej jednostce anal…art. 1141. Generalny Inspektor odmawia udostępnienia informacji lub dokumentów zagranicznej jednos…art. 1151. Generalny Inspektor może dokonywać wymiany informacji związanych z praniem pieniędzy lu…art. 115a1. Odpowiednio Generalny Inspektor i KNF w zakresie nadzorowanych instytucji obowiązanych…art. 1161. Generalny Inspektor może udostępniać oraz pozyskiwać informacje w ramach współpracy z w…art. 116a1. W celu wykonywania zadań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowa…art. 116b1. Generalny Inspektor prowadzi rejestr wniosków składanych na podstawie art. 105 ust. 1 i…art. 116cGeneralny Inspektor w terminie 4 miesięcy od dnia zakończenia roku kalendarzowego przekazu…art. 116dMinister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje Komisji Europejskiej dane otrzy…art. 1171. W celu przeciwdziałania terroryzmowi oraz finansowaniu terroryzmu instytucje obowiązane…art. 1181. Instytucje obowiązane stosują szczególne środki ograniczające wobec osób i podmiotów ws…art. 1191. Instytucje obowiązane zamrażają wartości majątkowe oraz nie udostępniają ich bez uprzed…art. 1201. Generalny Inspektor prowadzi listę osób i podmiotów, wobec których stosuje się szczegól…art. 121Komitet może rekomendować wpisanie na listę, o której mowa w art. 120 ust. 1: 1) osób, co…art. 1221. Komitet może rekomendować wpisanie na listę, o której mowa w art. 120 ust. 1, lub wykre…art. 123Generalny Inspektor po uzyskaniu rekomendacji Komitetu może wystąpić za pośrednictwem mini…art. 124Komitet dokonuje, raz na 6 miesięcy, oceny okoliczności uzasadniających dalszą potrzebę st…art. 1251. Komitet może potwierdzić brak okoliczności uzasadniających dalszą potrzebę stosowania s…art. 126Do postępowania w pierwszej instancji w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 120…art. 1271. O ile nie sprzeciwia się to realizacji celu przeciwdziałania terroryzmowi oraz finansow…art. 128Szczególnych środków ograniczających, o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt 2, nie stosuje…art. 129a1. Działalność gospodarcza obejmująca świadczenie usług, o których mowa w art. 2 ust. 1 pk…art. 129b1. Działalność na rzecz spółek lub trustów może być wykonywana przez: 1) osobę fizyczną, k…art. 129c1. Osoby fizyczne, o których mowa w art. 129b, są obowiązane posiadać wiedzę lub doświadcz…art. 129dOrganem właściwym w sprawach rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów jest minist…art. 129e1. Do zadań organu właściwego w sprawach rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów…art. 129f1. Wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów dokonuje się na podstawie wn…art. 129gOrgan właściwy w sprawach rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów odmawia, w dro…art. 129hRejestr działalności na rzecz spółek lub trustów zawiera: 1) numer i datę wpisu do rejestr…art. 129i1. Organ właściwy w sprawach rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów prostuje z…art. 129jPodmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, wykonujący dział…art. 129kOrgan właściwy w sprawach rejestru działalności na rzecz spółek i trustów wykreśla, w drod…art. 129lMinister właściwy do spraw finansów publicznych może wyznaczyć, w drodze rozporządzenia, o…art. 129n1. Działalność w zakresie walut wirtualnych może być wykonywana przez: 1) osobę fizyczną,…art. 129o1. Osoby fizyczne, o których mowa w art. 129n, są obowiązane posiadać wiedzę lub doświadcz…art. 129pOrganem właściwym w sprawach rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych jest minis…art. 129q1. Do zadań organu właściwego w sprawach rejestru działalności w zakresie walut wirtualnyc…art. 129r1. Wpisu do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych dokonuje się na podstawie w…art. 129sOrgan właściwy w sprawach rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych odmawia, w dr…art. 129tRejestr działalności w zakresie walut wirtualnych zawiera: 1) numer i datę wpisu do rejest…art. 129u1. Organ właściwy w sprawach rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych prostuje z…art. 129vPodmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, wykonujący dział…art. 129wOrgan właściwy w sprawach rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych wykreśla, w d…art. 129xMinister właściwy do spraw finansów publicznych może wyznaczyć, w drodze rozporządzenia, o…art. 129yDane, o których mowa w art. 129h i art. 129t, są przechowywane przez okres 5 lat, licząc o…art. 129zW zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 mar…art. 1301. Generalny Inspektor sprawuje kontrolę wykonywania przez instytucje obowiązane obowiązkó…art. 1311. Kontrola jest przeprowadzana na podstawie rocznych planów kontroli zawierających w szcz…art. 1321. Generalny Inspektor koordynuje kontrole sprawowane przez podmioty, o których mowa w art…art. 1331. Kontrolę przeprowadza co najmniej dwóch imiennie upoważnionych przez Generalnego Inspek…art. 1341.20) Czynności kontrolnych dokonuje kontroler po okazaniu legitymacji służbowej oraz upow…art. 1351. Czynności kontrolnych dokonuje kontroler w miejscu prowadzenia działalności przez kontr…art. 1361. W zakresie wynikającym z przedmiotu kontroli kontroler jest uprawniony do swobodnego po…art. 1371. Kontrolowana instytucja obowiązana ma obowiązek zapewnić kontrolerowi warunki i środki…art. 138Kontroler przed podjęciem pierwszej czynności kontrolnej, takiej jak przyjęcie informacji,…art. 1391. Informacje pisemne sporządzane przez kontrolowaną instytucję obowiązaną na potrzeby prz…art. 1401. Odebranie ustnych wyjaśnień wymaga sporządzenia protokołu, w dwóch egzemplarzach, z któ…art. 1411. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egze…art. 1421. Kontroler sporządza wystąpienie pokontrolne Generalnego Inspektora, zwane dalej „wystąp…art. 143Generalny Inspektor może w każdym czasie odstąpić od dalszego przeprowadzania czynności ko…art. 144Generalny Inspektor przekazuje pisemną informację o wynikach kontroli przeprowadzonej prze…art. 1451. Podmioty, o których mowa w art. 130 ust. 1 i 2, mogą przeprowadzać kontrolę przestrzega…art. 145a1. Jeżeli pismo wnoszone przez instytucję obowiązaną nie spełnia wymagań formalnych ustalo…art. 146W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do kontroli stosuje się przepisy rozdzia…art. 148Instytucja obowiązana, która nie dopełnia obowiązku: 1) zapewnienia, aby transferowi środk…art. 149Instytucja obowiązana, która: 1) nie dopełnia obowiązku stosowania szczególnych środków og…art. 1501. Karami administracyjnymi są: 1) publikacja informacji o instytucji obowiązanej oraz zak…art. 1511. W drodze decyzji: 1) Generalny Inspektor – w zakresie naruszeń stwierdzonych w wyniku k…art. 1521. Generalny Inspektor publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej…art. 152aOrgany, o których mowa w art. 130 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a i b, przekazują Europejskiemu Ur…art. 1531. Podmioty wymienione w art. 58 pkt 1–5 i 7–13 lub powiernik lub osoba zajmująca stanowis…art. 1541. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez instytucję obowiązaną obowiązków, o których m…art. 155Wpływy z kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa. Rozdział 14 Przepisy karneart. 1561. Kto, działając w imieniu lub na rzecz instytucji obowiązanej: 1) nie dopełnia obowiązku…art. 180aZwalnia się z obowiązku przekazania informacji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, w p…art. 1811. Zawiadomienia, o których mowa w art. 74, art. 86 ust. 1 i art. 90 ust. 1, potwierdzenie…art. 182Formularz identyfikacyjny przekazany elektronicznie do Generalnego Inspektora przez instyt…art. 183W okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy instytucje obowiązane, o których mowa…art. 1841. W okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy do instytucji obowiązanych niebędąc…art. 185Do postępowań w sprawie wstrzymania transakcji lub blokady rachunku wszczętych i niezakońc…art. 186Do zwolnienia wartości majątkowych zamrożonych przed dniem wejścia w życie ustawy na podst…art. 187Rejestry transakcji, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 3 ustawy uchylanej w art. 197, są pr…art. 1881. Do kontroli wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się…art. 189Do postępowań w sprawie nałożenia kar pieniężnych wszczętych i niezakończonych przed dniem…art. 190Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 15a ust. 6 ustawy uchylanej w a…art. 1911. Znosi się Międzyresortowy Komitet Bezpieczeństwa Finansowego. 2. Tworzy się Komitet Bez…art. 192Pierwszą krajową ocenę ryzyka, o której mowa w art. 25 ust. 1, Generalny Inspektor opracow…art. 193Pierwszą ocenę ryzyka, o której mowa w art. 27, instytucje obowiązane sporządzają w termin…art. 194Tworzy się Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.art. 195Spółki, o których mowa w art. 58, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem wejśc…art. 1961. Pracownicy, funkcjonariusze i żołnierze delegowani do pracy w jednostce, o której mowa…art. 197Traci moc ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz fina…Źródło: Internetowy System Aktów Prawnych — ISAP (isap.sejm.gov.pl), pozyskano 11.07.2026.
Legal AI