art. 133

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Dz.U. 2018 poz. 723
Znaczenie przepisu (AI)
Określa wymogi formalne dotyczące składu osobowego (co najmniej dwóch kontrolerów) oraz treści upoważnienia do przeprowadzenia kontroli przez Generalnego Inspektora Finansów w ramach przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Treść przepisu

Art. 133. 1. Kontrolę przeprowadza co najmniej dwóch imiennie upoważnionych przez Generalnego Inspektora pracowników komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 12 ust. 2, zwanych dalej „kontrolerami”. 2. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera:19) 1) podstawę prawną do przeprowadzenia kontroli; 2) oznaczenie organu przeprowadzającego kontrolę; 3) datę i miejsce wystawienia upoważnienia; 4) imię i nazwisko kontrolera oraz numer jego legitymacji służbowej; 5) oznaczenie kontrolowanej instytucji obowiązanej; 6) miejsce przeprowadzenia kontroli; 7) przedmiot oraz zakres kontroli; 8) datę rozpoczęcia kontroli oraz przewidywany czas jej trwania; 9) podpis osoby udzielającej upoważnienia; 10) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanej instytucji obowiązanej.

Źródło: Internetowy System Aktów Prawnych — ISAP (isap.sejm.gov.pl), pozyskano 29.10.2026. · PDF źródłowy