art. 74

Art. 74. 1. Instytucja obowiązana zawiadamia Generalnego Inspektora o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. 2. Zawiadomienie jest przekazywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia potwier-dzenia przez instytucję obowiązaną podejrzenia, o którym mowa w ust. 1. 3. W zawiadomieniu podaje się: 1) dane identyfikacyjne, o których mowa w art. 36 ust. 1, klienta instytucji obowiązanej przekazującej zawiadomienie; 2) posiadane dane identyfikacyjne, o których mowa w art. 36 ust. 1, osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organi-zacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, niebędących klientami instytucji obowiązanej przekazującej zawia-domienie; 3) rodzaj i wielkość wartości majątkowych oraz miejsce ich przechowywania; 4) numer rachunku prowadzonego dla klienta instytucji obowiązanej przekazującej zawiadomienie, oznaczony identyfi-katorem IBAN lub identyfikatorem zawierającym kod kraju oraz numer rachunku w przypadku rachunków nieozna-czonych IBAN; Dziennik Ustaw – 38 – Poz. 644 5) posiadane informacje, o których mowa w art. 72 ust. 6, w odniesieniu do transakcji lub prób ich przeprowadzenia; 6) wskazanie państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z którym jest powiązana transakcja, jeżeli została przepro-wadzona w ramach działalności transgranicznej; 7) posiadane informacje o rozpoznanym ryzyku prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz o czynie zabronio-nym, z którego mogą pochodzić wartości majątkowe; 8) uzasadnienie przekazania zawiadomienia.