Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej
UstawaDz.U. 2023 poz. 180ELI: DU/2023/180
Powołania w orzecznictwie i interpretacjach: 6 (sądy administracyjne: 6)
Spis przepisów
art. 1art. 1: Ustawa określa zasady funkcjonowania Systemu Informacji Finansowej, zwanego dalej…art. 2art. 2: 1. SInF służy: 1) przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;…art. 3art. 3: Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1) beneficjent rzeczywisty - osobę fizyczną,…art. 4art. 4: Informacją rejestrowaną w rozumieniu ustawy jest: 1) informacja o rachunku; 2) inf…art. 5art. 5: Organem właściwym w sprawach SInF jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej, zwan…art. 6art. 6: Organ właściwy jest administratorem danych zgromadzonych w SInF.art. 7art. 7: Do zadań organu właściwego należy: 1) administrowanie systemem teleinformatycznym…art. 8art. 8: 1. Organ właściwy składa Prezesowi Rady Ministrów, za pośrednictwem ministra właśc…art. 9art. 9: Zadania związane z obsługą SInF mogą być realizowane wyłącznie przez osoby, które…art. 10art. 10: Instytucje zobowiązane mają obowiązek przekazywać do SInF informacje rejestrowane…art. 11art. 11: Instytucja zobowiązana przekazuje do SInF informacje rejestrowane w przypadku: 1)…art. 12 ust. 1art. 12 ust. 1: Informacje rejestrowane w zakresie informacji o rachunku zawierają: 1) num…art. 12 ust. 2art. 12 ust. 2: Informacje rejestrowane w zakresie informacji o umowie, o której mowa w ar…art. 12 ust. 3art. 12 ust. 3: Dane identyfikacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 4 lub ust. 2 pkt 2 i…art. 12 ust. 4art. 12 ust. 4: Dane identyfikacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lub ust. 2 pkt 3, obej…art. 12 ust. 6art. 12 ust. 6: Dane identyfikacyjne, o których mowa w: 1) ust. 3 pkt 1 lit. e, g, h, j, p…art. 121. Informacje rejestrowane w zakresie informacji o rachunku zawierają: 1) numer rachunku o…art. 13art. 13: 1. Instytucja zobowiązana przekazuje do SInF informacje rejestrowane za pośrednic…art. 14art. 14: 1. Instytucja zobowiązana przekazuje do STIR informację rejestrowaną nie później…art. 15art. 15: W przypadku wątpliwości organu właściwego co do zgodności ze stanem faktycznym lu…art. 16art. 16: 1. Informacje rejestrowane są przetwarzane w SInF przez okres 5 lat od dnia zamkn…art. 17art. 17: Instytucje zobowiązane przekazują informacje rejestrowane w postaci elektroniczne…art. 18art. 18: Informacje rejestrowane zgromadzone w SInF są niezwłocznie w całości przekazywane…art. 19 ust. 2art. 19 ust. 2: Podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji rejestrowanych zgromadzo…art. 19 ust. 3–4art. 19 ust. 3–4: 3. Zgromadzone w SInF informacje rejestrowane w zakresie niezbędnym do r…art. 191. Informacje rejestrowane zgromadzone w SInF udostępnia się za pośrednictwem systemu tele…art. 20art. 20: Organ właściwy może przetwarzać dane zgromadzone w SInF w celu: 1) realizacji swo…art. 21art. 21: 1. Dostęp do SInF mają, z upoważnienia podmiotu uprawnionego, o którym mowa w art…art. 22art. 22: 1. Podmiot uprawniony, o którym mowa w art. 19 ust. 2, prowadzi rejestr osób upow…art. 23art. 23: Udostępnienie podmiotom uprawnionym, o których mowa w art. 19 ust. 2, zgromadzony…art. 24Udostępnianie podmiotom uprawnionym, o których mowa w art. 19 ust. 2, zgromadzonych w SInF…art. 25art. 25: 1. Podmiot uprawniony, o którym mowa w art. 19 ust. 2, prowadzi rejestr działań o…art. 25bW zakresie, w jakim w związku z wymianą informacji, o której mowa w art. 2a ust. 2, podmio…art. 25cOrgany prowadzące rejestry na podstawie art. 25a i art. 25b przekazują w terminie 4 miesię…art. 26art. 26: Informacje dotyczące udostępnionej z SInF informacji rejestrowanej podmiotowi upr…art. 27art. 27: Informacje rejestrowane przetwarzane w celach określonych w ustawie podlegają zab…art. 28art. 28: Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:…art. 29art. 29: 1. Do przekazywania informacji rejestrowanych do STIR oraz ze STIR do SInF w tryb…art. 30art. 30: 1. W ramach sprawowanego nadzoru lub sprawowanej kontroli na zasadach określonych…art. 31art. 31: 1. Instytucja zobowiązana, o której mowa w art. 3 pkt 2 lit. a-d, f oraz g, która…art. 32art. 32: 1. Izba rozliczeniowa, która nie dopełnia obowiązków, o których mowa w art. 14 us…art. 33art. 33: Wpływy z kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.art. 34art. 34: 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, ujawnia osobom nieuprawnionym przetwarzane w SInF…art. 35art. 35: Kto, bez uprawnienia lub z naruszeniem posiadanych uprawnień, przetwarza informac…art. 36W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 i 2…art. 37W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2324, 2339, 26…art. 38W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2022 r. po…art. 39W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2022 r. poz.…art. 40W ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (…art. 41W ustawie z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw czło…art. 42W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r.…art. 43W ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu ter…art. 44Tworzy się SInF.art. 45Przekazywanie informacji rejestrowanych rozpoczyna się po upływie: 1) 2 miesięcy od dnia w…art. 461. Instytucje zobowiązane przekazują informacje rejestrowane w zakresie: 1) informacji o r…art. 47Przekazywanie podmiotom uprawnionym, o których mowa w art. 19 ust. 2, informacji rejestrow…art. 48Pierwsze roczne sprawozdanie, o którym mowa w art. 8, organ właściwy składa Prezesowi Rady…art. 491. W latach 2023-2032 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansow…art. 70b1. W sprawach o udostępnianie, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, informacji, o któ…art. 70cPodmioty, o których mowa w art. 70a ust. 1, w zakresie swojej właściwości przetwarzają inf…art. 105bPodmioty, o których mowa w art. 104 i art. 105 ust. 1 i 4, mogą przetwarzać dane osobowe,…art. 116cGeneralny Inspektor w terminie 4 miesięcy od dnia zakończenia roku kalendarzowego przekazu…art. 116dMinister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje Komisji Europejskiej dane otrzy…Źródło: Internetowy System Aktów Prawnych — ISAP (isap.sejm.gov.pl), pozyskano 29.10.2026.
Legal AI