Wyszukiwarka › Akty prawne › 32024R1624 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1624 z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (Tekst mający znaczenie dla EOG)
Rozporządzenie UE 32024R1624 ELI: EU/2024/1624
Spis przepisów
art. 2 Definicje 1. Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje: 1) „pr… art. 14 Zgłaszanie naruszeń i ochrona osób zgłaszających 1. Do zgłaszania naruszeń niniejszego roz… art. 15 Sytuacja konkretnych pracowników W przypadku gdy osoba fizyczna należąca do dowolnej z kat… art. 23 Terminy weryfikacji tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego 1. Weryfikacja tożsamo… art. 25 Określenie celu i zamierzonego charakteru stosunków gospodarczych lub transakcji sporadycz… art. 27 Środki tymczasowe dla klientów podlegających sankcjom finansowym ONZ 1. W odniesieniu do k… art. 28 Regulacyjne standardy techniczne dotyczące informacji niezbędnych do przeprowadzenia należ… art. 31 Wskazywanie państw trzecich stwarzających szczególne i poważne zagrożenie dla systemu fina… art. 32 Wytyczne w sprawie ryzyk, tendencji i metod w zakresie prania pieniędzy i finansowania ter… art. 35 Przeciwśrodki mające na celu ograniczenie zagrożeń spoza Unii związanych z praniem pienięd… art. 37 Szczególne wzmocnione środki należytej staranności dla transgranicznych relacji koresponde… art. 38 Szczególne środki dotyczące indywidualnych instytucji będących respondentami z państw trze… art. 41 Przepisy szczególne dotyczące osób ubiegających się o prawo pobytu w ramach programów ułat… art. 43 Wykaz znaczących funkcji publicznych 1. Każde państwo członkowskie sporządza i aktualizuje… art. 44 Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne, które są beneficjentami polis ubezpiecz… art. 46 Członkowie rodziny i osoby znane jako bliscy współpracownicy osób zajmujących eksponowane… art. 47 Specyfikacje dla sektora ubezpieczeń na życie i innych ubezpieczeń inwestycyjnych W odnies… art. 48 Przepisy ogólne dotyczące korzystania z informacji innych podmiotów zobowiązanych 1. Podmi… art. 49 Proces korzystania z informacji innego podmiotu zobowiązanego 1. Podmioty zobowiązane uzys… art. 50 Wytyczne w sprawie korzystania z informacji innych podmiotów zobowiązanych Do dnia 10 lipc… art. 54 Współistnienie udziałów własnościowych i kontroli w ramach struktury własności W przypadku… art. 55 Struktury własności obejmujące porozumienia prawne lub podobne podmioty prawne W przypadku… art. 56 Powiadomienia Do dnia 10 października 2027 r. każde państwo członkowskie przekazuje Komisj… art. 57 Identyfikowanie beneficjentów rzeczywistych dla podmiotów prawnych podobnych do trustu, kt… art. 59 Identyfikowanie kategorii beneficjentów 1. W przypadku podmiotów prawnych podobnych do tru… art. 60 Identyfikowanie potencjalnych beneficjentów i beneficjentów domyślnych w trustach uznaniow… art. 61 Identyfikowanie beneficjentów rzeczywistych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania Na zas… art. 66 Obowiązki osoby wykonującej prawa z akcji lub udziałów na rzecz innej osoby Osoby wykonują… art. 78 Dostarczanie dokumentacji właściwym organom Podmioty zobowiązane posiadają systemy umożliw… art. 81 Współpraca między FIU a Prokuraturą Europejską 1. Zgodnie z art. 24 rozporządzenia (UE) 20… art. 82 Wnioski o udzielenie informacji skierowane do Prokuratury Europejskiej 1. Prokuratura Euro… art. 83 Współpraca między FIU a OLAF-em 1. Zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europ… art. 84 Wnioski o udzielenie informacji skierowane do OLAF-u 1. OLAF terminowo odpowiada na uzasad… art. 85 Wykonywanie przekazanych uprawnień 1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów… art. 86 Procedura komitetowa 1. Komisję wspomaga Komitet ds. Zapobiegania Praniu Pieniędzy i Finan… art. 87 Przegląd Do dnia 10 lipca 2032 r., a następnie co trzy lata, Komisja dokonuje przeglądu st… art. 88 Sprawozdania Do dnia 10 lipca 2030 r. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Rad… art. 89 Związek z dyrektywą (UE) 2015/849 Odesłania do dyrektywy (UE) 2015/849 należy interpretowa…
Potrzebujesz więcej niż wyszukiwarki?
Analiza AI orzeczeń, powiązane sprawy, pisma z cytatami — w pełnej wersji Legal AI.
Wypróbuj za darmo
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 11.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE.
Legal AI