art. 25

Artykuł 25 Określenie celu i zamierzonego charakteru stosunków gospodarczych lub transakcji sporadycznych Przed nawiązaniem stosunków gospodarczych lub przeprowadzeniem transakcji sporadycznej podmiot zobowiązany upewnia się, że rozumie ich cel i zamierzony charakter. W tym celu podmiot zobowiązany uzyskuje, w razie potrzeby, informacje na temat: a) celu i ekonomicznego uzasadnienia transakcji sporadycznej lub stosunków gospodarczych; b) szacunkowej kwoty planowanych działań; c) źródła środków finansowych; d) przeznaczenia środków finansowych; e) działalności gospodarczej lub zawodu klienta. Do celów ustępu pierwszego lit. a) niniejszego artykułu podmioty zobowiązane objęte art. 74 gromadzą informacje w celu ustalenia, czy zamierzone wykorzystanie towarów o wysokiej wartości, o których mowa w tym artykule, służy celom komercyjnym czy niekomercyjnym.