Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1620 z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie ustanowienia Urzędu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 1094/2010 i (UE) nr 1095/2010 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie UE32024R1620ELI: EU/2024/1620

Spis przepisów

  • art. 1Ustanowienie Urzędu i zakres jego działalności 1. Niniejszym ustanawia się Urząd ds. Przec…
  • art. 2Definicje 1. Na potrzeby niniejszego rozporządzenia, oprócz definicji określonych w art. 2…
  • art. 5Zadania 1. Urząd wykonuje następujące zadania w odniesieniu do ryzyka związanego z praniem…
  • art. 6Uprawnienia Urzędu 1. W odniesieniu do wybranych podmiotów zobowiązanych Urząd posiada upr…
  • art. 9Przeglądy tematyczne 1. Najpóźniej do dnia 1 grudnia każdego roku organy nadzorcze udziela…
  • art. 10Wzajemna pomoc w systemie nadzoru nad przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu te…
  • art. 12Ocena mająca na celu wybór instytucji kredytowych i instytucji finansowych, które należy o…
  • art. 13Umieszczanie w wykazie wybranych podmiotów zobowiązanych 1. Instytucje kredytowe i instytu…
  • art. 15Współpraca w ramach systemu nadzoru nad przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu…
  • art. 21Środki administracyjne 1. Na potrzeby wykonywania zadań, o których mowa w art. 5 ust. 2 Ur…
  • art. 22Kary pieniężne 1. W celu wykonywania zadań powierzonych na mocy niniejszego rozporządzenia…
  • art. 27Przepisy proceduralne dotyczące stosowania środków nadzorczych i nakładania kar pieniężnyc…
  • art. 29System językowy w nadzorze bezpośrednim 1. Urząd i podmioty sprawujące nadzór finansowy pr…
  • art. 30Ocena stanu konwergencji praktyk nadzorczych 1. Urząd przeprowadza okresowe oceny wszystki…
  • art. 31Koordynacja i ułatwianie pracy kolegiów organów nadzoru ds. przeciwdziałania praniu pienię…
  • art. 32Wezwania do podjęcia działania w wyjątkowych okolicznościach w następstwie sygnałów o powa…
  • art. 35Wzajemne oceny 1. W celu zwiększania spójności i skuteczności wyników w zakresie nadzoru U…
  • art. 36Koordynacja i ułatwianie pracy kolegiów organów nadzoru ds. przeciwdziałania praniu pienię…
  • art. 38Rozstrzyganie sporów między podmiotami sprawującymi nadzór niefinansowy w sytuacjach trans…
  • art. 39Współpraca między Urzędem a jednostkami analityki finansowej 1. Urząd jest odpowiedzialny…
  • art. 42Wnioski Urzędu o wszczęcie wspólnej analizy 1. W przypadku gdy Urząd stwierdzi potencjalną…
  • art. 43Przegląd metod i procedur przeprowadzania wspólnych analiz 1. Urząd ustanawia metody i pro…
  • art. 45Wzajemna pomoc w dziedzinie współpracy między jednostkami analityki finansowej 1. W kontek…
  • art. 46Mediacja między jednostkami analityki finansowej 1. Urząd może ułatwić znalezienie rozwiąz…
  • art. 48Wzajemna ocena 1. Urząd ustanawia proces wzajemnej oceny działań jednostek analityki finan…
  • art. 50Wykonywanie przekazanych uprawnień 1. Uprawnienia do przyjmowania regulacyjnych standardów…
  • art. 51Sprzeciw wobec regulacyjnych standardów technicznych 1. Parlament Europejski lub Rada mogą…
  • art. 52Niezatwierdzenie lub zmiana projektu regulacyjnych standardów technicznych 1. W przypadku…
  • art. 55Opinie i doradztwo techniczne 1. Na wniosek Parlamentu Europejskiego, Rady lub Komisji lub…
  • art. 56Struktura administracyjna i kierownicza Strukturę Urzędu tworzą: a) Rada Generalna, która…
  • art. 57Skład Rady Generalnej 1. Rada Generalna ma skład nadzorczy określony w ust. 2 albo skład w…
  • art. 58Delegowanie zadań i decyzji oraz komitety wewnętrzne Rady Generalnej 1. Rada Generalna, z…
  • art. 59Niezależność Rady Generalnej 1. Podczas wykonywania zadań powierzonych im na mocy niniejsz…
  • art. 60Zadania Rady Generalnej 1. Rada Generalna w składzie nadzorczym podejmuje decyzje dotycząc…
  • art. 61Zasady głosowania Rady Generalnej 1. Decyzje Rady Generalnej podejmowane są zwykłą większo…
  • art. 62Posiedzenia Rady Generalnej 1. Przewodniczący Urzędu zwołuje posiedzenia Rady Generalnej.…
  • art. 63Skład i powoływanie Rady Wykonawczej 1. W skład Rady Wykonawczej wchodzą: a) przewodnicząc…
  • art. 64Zadania Rady Wykonawczej 1. Rada Wykonawcza jest odpowiedzialna za ogólne planowanie i wyk…
  • art. 65Programowanie roczne i wieloletnie 1. Do dnia 30 listopada każdego roku Rada Wykonawcza pr…
  • art. 66Zasady głosowania Rady Wykonawczej 1. Decyzje Rady Wykonawczej podejmowane są zwykłą więks…
  • art. 67Urzędnik ds. praw podstawowych 1. Na wniosek dyrektora wykonawczego Rada Wykonawcza wyznac…
  • art. 69Obowiązki przewodniczącego Urzędu 1. Przewodniczący Urzędu reprezentuje Urząd i jest odpow…
  • art. 70Powoływanie dyrektora wykonawczego 1. Dyrektor wykonawczy zatrudniany jest w Urzędzie jako…
  • art. 71Zadania dyrektora wykonawczego 1. Dyrektor wykonawczy odpowiada za bieżące zarządzanie Urz…
  • art. 73Członkowie Administracyjnej Rady Odwoławczej 1. Członków Administracyjnej Rady Odwoławczej…
  • art. 75Wyłączenie i sprzeciw 1. Członkowie Administracyjnej Rady Odwoławczej nie biorą udziału w…
  • art. 76Budżet 1. Preliminarz wszystkich dochodów i wydatków Urzędu jest przygotowywany w każdym r…
  • art. 77Opłaty pobierane od wybranych i niewybranych podmiotów zobowiązanych 1. Urząd pobiera rocz…
  • art. 78Przyjęcie budżetu 1. Co roku dyrektor wykonawczy sporządza projekt preliminarza dochodów i…
  • art. 79Wykonanie budżetu 1. Dyrektor wykonawczy wykonuje budżet Urzędu z poszanowaniem zasad oszc…
  • art. 80Przedstawienie sprawozdań finansowych i absolutorium 1. Do 1 marca kolejnego roku (rok N+1…
  • art. 81Przepisy finansowe Rada Wykonawcza po konsultacji z Komisją przyjmuje przepisy finansowe m…
  • art. 82Środki zwalczania nadużyć finansowych 1. W celu zwalczania nadużyć finansowych, korupcji i…
  • art. 83Bezpieczeństwo informatyczne 1. Urząd ustanawia wewnętrzne zarządzanie w dziedzinie techno…
  • art. 85Przepisy ogólne 1. W kwestiach nieregulowanych w niniejszym rozporządzeniu do personelu Ur…
  • art. 86Przywileje i immunitety Protokół (nr 7) w sprawie przywilejów i immunitetów dołączony do T…
  • art. 87Pracownicy Urzędu zatrudnieni wcześniej przez EUNB Pracownikom zatrudnionym na czas określ…
  • art. 89Przepisy bezpieczeństwa dotyczące ochrony informacji niejawnych oraz szczególnie chroniony…
  • art. 91Współpraca z Europejskimi Urzędami Nadzoru 1. Urząd nawiązuje i utrzymuje ścisłą współprac…
  • art. 92Współpraca z organami spoza obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terro…
  • art. 93Partnerstwa na rzecz wymiany informacji w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i fin…
  • art. 94Współpraca z OLAF-em, Europolem, Eurojustem i Prokuraturą Europejską 1. Urząd może zawiera…
  • art. 96Dostęp do dokumentów 1. W odniesieniu do dokumentów będących w posiadaniu Urzędu stosuje s…
  • art. 97Ogólne ustalenia dotyczące języka 1. Do Urzędu stosuje się rozporządzenie Rady nr 1. 2. Ra…
  • art. 98Ochrona danych osobowych 1. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie niniejszego rozpor…
  • art. 99Odpowiedzialność Urzędu 1. W przypadku odpowiedzialności pozaumownej Urząd naprawia szkody…
  • art. 101Umowa w sprawie siedziby i warunki działania 1. Niezbędne ustalenia dotyczące lokali, któr…
  • art. 103Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 1093/2010 W rozporządzeniu (UE) nr 1093/2010 wprowadza się…
  • art. 104Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 1094/2010 W rozporządzeniu (UE) nr 1094/2010 wprowadza się…
  • art. 105Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 1095/2010 W rozporządzeniu (UE) nr 1095/2010 wprowadza się…
  • art. 106Przepisy przejściowe 1. Do dnia 27 czerwca 2028 r. art. 11 stosuje się jedynie do podmiotó…
  • art. 107Rozpoczęcie działalności Urzędu Komisja jest odpowiedzialna za ustanowienie i początkowe f…

    • © Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 11.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE.